博士旺董事會重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3555)博士旺-公告本公司董事會通過重大決議事項

1.事實發生日:113/12/25
2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下
(1)通過經理人之年終獎金分配案。
(2)通過承諾書及本票展延案。
(3)通過本公司簽證會計師適任性與獨立性評估及委任案。
(4)通過擬對本公司簽證會計師決議其報酬案。
(5)通過授權關係企業經理人印鑑保管案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。